Corporate Governance

Aufsichtsrat, Vorstand & unsere Grundlagen

Vorstand und Aufsichtsrat sind die Organe der cyan AG, ihnen obliegt die Steuerung der Unternehmensagenden. Die Kompetenzen von Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Zusammenarbeit ergeben sich aus der Satzung und der vom Aufsichtsrat verabschiedeten Geschäftsordnung.

Der Vorstand ist das Leitungsorgan einer AG und für die Geschäftsführung und Zielerreichung der Geschäftspolitik verantwortlich. Der Aufsichtsrat – als Kontrollorgan – entscheidet über Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung und die strategische Ausrichtung.

Aufsichtsrat

Stefan Schuetze (geboren 1965)
Aufsichtsratsvorsitzender (Ende der Funktionsperiode: Dez. 2022)

  • Vorstand Finlab AG (seit 2013)
  • Aufsichtsratsvorsitzender der Coreo AG (seit 2015)
  • Mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Venture Capital Industrie
  • Verschiedene Leitungspositionen bei börsengelisteten Venture Capital Firmen in Berlin und Frankfurt

Alexander Schütz (geboren 1967)
Aufsichtsratsmitglied (Ende der Funktionsperiode: Wahl bei nächster HV)

  • Unternehmer und Investor
  • Gründer und Mitglied des Management Boards von C-Quadrat, Österreichs führendem Third Party Asset Manager
  • Aufsichtsratsmitglied der Deutsche Bank AG (seit 2017)
  • Verschiedene Funktionen in karitativen und sozialen Organisationen

Dr. Lucas Prunbauer (geboren 1983)
Aufsichtsratsmitglied (Ende der Funktionsperiode: Dez. 2022)

  • Spezialist für internationale Steuerplanung
  • Langjährige Erfahrung in den Bereichen Strukturierungen, Corporate / M&A
  • Diverse Organfunktionen in der Schweiz, Deutschland, Österreich etc
  • Vortragstätigkeiten zum internationalen Steuerrecht

Vorstand

Frank von Seth (geboren 1970)
CEO (ernannt bis Dez. 2023)

  • CEO bei cyan AG
  • CCO, Aon Österreich und Schweiz (2018-2020)
  • CEO, Euler Hermes Japan (2003-2006)

Markus Cserna (geboren 1979)
CTO (ernannt bis Dez. 2022)

  • CTO bei cyan AG
  • CTO bei cyan Security Group (seit 2011)
  • CTO and Founder bei cyan Networks Software (seit 2006)
  • CEO bei cyan Research & Development (2006-2014)

Michael Sieghart (geboren 1974)
CFO (ernannt bis Dez. 2022)

  • CFO bei cyan AG
  • Partner und CFO, Petrus Advisers (2010-2017)
  • Vorstandsmitglied, Wiener Privatbank SE (2013-2014)
  • Vorstandsmitglied, Deutsche Bank AG (1997-2009)

Corporate Governance Grundlagen

Die internen Regelungen zur Unternehmensführung der cyan AG wie beispielsweise die Geschäftsordnung des Vorstands und Aufsichtsrats lassen sich von einer guten Corporate Governance und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex leiten. Insbesondere das Zusammenwirken von Aufsichtsrat und Vorstand zielt auf das fortlaufende Bestehen des Unternehmens und auf die Steigerung eines nachhaltigen Unternehmenswertes ab.

Die cyan AG unterliegt nicht den gesetzlichen Verpflichtungen zur Abgabe einer Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG zum Deutschen Corporate Governance Kodex oder anderen gesetzlichen Verpflichtungen wie zur Abgabe einer Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289 f HGB.

Die Grundvoraussetzung und gleichzeitig der Maßstab allen geschäftlichen Handelns ist das Vertrauen der Anleger, Kunden und Mitarbeiter in den hohen Standard der Unternehmensführung der cyan AG und das damit verbundene Verantwortungsbewusstsein. Nachfolgend werden Grundlagen und Elemente des Systems der Unternehmensleitung und Überwachung der cyan AG dargestellt.

Satzung cyan AG
Allgemeine Angaben zum Vorstand
Allgemeine Angaben zum Aufsichtsrat

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